Ст193 ук рф в новой редакции с комментариями

Содержание:

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ наименование статьи 193 изложено в новой редакции

Статья 193 . Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

См. комментарии к статье 193 УК РФ

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ часть 1 статьи 193 изложена в новой редакции

1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 325-ФЗ статья 193 дополнена частью 1.1

1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 325-ФЗ в часть 2 статьи 193 внесены изменения

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 325-ФЗ подпункт «б» части 2 статьи 193 изложен в новой редакции

б) организованной группой;

в) с использованием заведомо подложного документа;

г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 325-ФЗ примечание изложено в новой редакции

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.

Статья 193 УК РФ. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Текущая редакция ст. 193 УК РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год

1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, —
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) с использованием заведомо подложного документа;
г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает шесть миллионов рублей, а в особо крупном размере — тридцать миллионов рублей.
(Статья в редакции, введенной в действие с 30 июня 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ. — См. предыдущую редакцию)

Комментарий к статье 193 УК РФ

1. Состав преступления:
1) объект: установленный порядок обязательного возвращения из-за границы средств в иностранной валюте (репатриации денежных средств);
2) объективная сторона: бездействие (отказ от выполнения указанной выше обязанности), незачисление средств на банковский счет на территории России;
3) субъект: руководитель организации-резидента;
4) субъективная сторона: прямой умысел.

Преступление считается оконченным с момента наступления срока, определенного для возврата денежных средств. При этом денежные средства, которые должны быть возвращены в РФ, должны быть в крупном размере (в силу примечания к данной статье, под крупным размером понимается сумма, превышающая шесть миллионов рублей). В расчет, как следует из примечания к данной статье, принимаются суммы по однократно или неоднократно в течение года проведенным финансовым операциям.

Необходимо иметь в виду, что ответственность по данной статье наступает при наличии у лица реальной возможности совершить необходимое действие. Если же, например, контрагент по внешнеторговому обязательству не выполняет свою часть договора, ответственность резидента не имеет места.

Квалифицированным составом по данной статье является совершение указанных деяний
а) в особо крупном размере (превышающем, в соответствии с примечанием к настоящей статье, тридцать миллионов рублей);
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) с использованием заведомо подложного документа (подразумевается платежный документ, либо документ, оформляющий сделку);
г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Ответственность в данном случае наступает, если установлена вина лица в создании такого рода организации, т.е. необходимо установить наличие двойной цели.

2. Применимое законодательство. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 1, 19, 24-25).

3. Судебная практика. Приговором Кузьминского районного суда г.Москвы от 28.10.2011 по делу N 1-612/11 17 гр.С. признан виновным в совершении трех преступлений — пособничества в невозвращении в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте.

________________
URL: http://rospravosudie.com/court-kuzminskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-101906207.

Консультации и комментарии юристов по ст 193 УК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 193 УК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, —
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) с использованием заведомо подложного документа;
г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает шесть миллионов рублей, а в особо крупном размере — тридцать миллионов рублей.
(Статья в редакции, введенной в действие с 30 июня 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ. — См. предыдущую редакцию)

Комментарий к статье 193 Уголовного Кодекса РФ

Объект преступления — установленный порядок обязательного возвращения (репатриации) из-за границы средств в иностранной валюте.

В Российской Федерации при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) осуществляются валютное регулирование и валютный контроль за репатриацией валютной выручки либо за ввозом эквивалентных по стоимости товаров или возвратом средств, уплаченных нерезидентам.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты при осуществлении внешнеторговой деятельности, если иное не указано в данном Законе, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить: 1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; 2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Применительно к ст. 193 УК РФ резидентами являются организации, созданные в соответствии с законодательством РФ. Нерезиденты — физические лица, не являющиеся резидентами по законодательству РФ; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, и т.д. (ст. 1 Закона).

Указанный нормативный акт содержит исчерпывающий перечень случаев, при которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту: при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территориях иностранных государств, — на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках; при использовании иностранной валюты, получаемой резидентами от проведения выставок, спортивных, культурных и иных аналогичных мероприятий за пределами территории Российской Федерации, для покрытия расходов по их проведению, — на период проведения этих мероприятий и т.д. (ч. 2 ст. 20 Закона).

Уполномоченные банки — это кредитные организации, осуществляющие банковские операции со средствами в иностранной валюте на основании лицензий Центрального банка РФ.

Валютный контроль осуществляется с использованием паспортов сделок, которые оформляются при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами и содержат необходимые для учета и отчетности сведения.

Валютный контроль осуществляется Правительством РФ, органами (например, Центральный банк РФ) и агентами (например, уполномоченные банки, таможенные и налоговые органы) такого контроля.

Предмет преступления — средства в иностранной валюте.

Под иностранной валютой понимаются: 1) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 2) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Объективная сторона преступления выражается в бездействии — невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ, последствии в виде крупного размера, причинной связи.

Под невозвращением средств в иностранной валюте необходимо понимать невыполнение лицом соответствующей обязанности, предусмотренной действующим законодательством РФ. Сроки исполнения такой обязанности указаны во внешнеторговом договоре (контракте).

Способы невозвращения могут быть самыми разнообразными (непринятие мер о взыскании задолженности, невыдача распоряжения о переводе денежных средств и т.д.).

Ответственность за такое бездействие возможна только при наличии фактической возможности совершить необходимое действие. Если, например, контрагент по обязательству не исполняет его (ввиду несостоятельности или иных обстоятельств), несмотря на действия резидента, направленные на истребование денег, преступления не будет .

———————————
См.: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 441.

Преступление является оконченным в момент невозвращения из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте в крупном размере. Состав преступления материальный.

В соответствии с примечанием к данной статье под крупным размером понимается сумма невозвращенных средств в иностранной валюте, превышающая пять миллионов рублей.

Деяние, связанное с хищением средств в иностранной валюте, необходимо квалифицировать по совокупности со ст. 160 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что не возвращает в крупном размере из-за границы средства в иностранной валюте, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, и желает этого.

Субъект преступления специальный — руководитель организации.

За невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, не образующих крупный размер, предусмотрена административная ответственность (ч. ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ).

Другой комментарий к статье 193 УК РФ

1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:

1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные им товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;

2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

2. Уполномоченные банки — кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании лицензий Центрального банка РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории РФ в соответствии с лицензиями Центрального банка РФ филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

3. Объективная сторона преступления характеризуется бездействием — невозвращением в крупном размере (свыше 30 млн. руб.) из-за границы средств в иностранной валюте.

4. Преступление считается оконченным с момента истечения срока, установленного для возврата средств в иностранной валюте из-за границы.

5. Субъектом преступления по п. «а» ч. 3 ст. 194 УК выступают: работники таможенной службы, осуществляющие таможенный контроль, таможенное оформление и проводящие таможенную идентификацию товаров или транспортных средств; лица, осуществляющие пограничный контроль; должностные лица, освобожденные от некоторых форм таможенного контроля.

6. Пунктом «б» ч. 3 ст. 194 УК охватывается нанесение лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, побоев, совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, умышленное причинение легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ

В статье рассматриваются положения Федерального закона от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ в части внесения изменений в ст. 193 УК РФ и дополнения УК ст. 193.1.

Прокуратурой Санкт-Петербурга проанализировано состояние законности при производстве предварительного следствия по уголовным делам, возбужденным по фактам невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте.

В результате изучения уголовных дел, находящихся в производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и следственных отделов районного звена, установлено, что отсутствие сложившейся следственной и судебной практики в сочетании с неудовлетворительным уровнем взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, влечет невыполнение основополагающих задач уголовного судопроизводства.

Расследуемые преступления совершались в основном при сходных обстоятельствах: в качестве поставщиков товара по контракту выступают компании-нерезиденты, зарегистрированные в оффшорных зонах (Республика Кипр, Британские Виргинские острова), товар, за который фактически была произведена оплата, в Российскую Федерацию не ввезен или ввезен не в полном объеме произведенной оплаты, денежные средства были переведены за рубеж со счетов российских предприятий-“лжеимпортеров”.

Все преступления выявлены по результатам мероприятий, проведенных таможенными органами в рамках валютного контроля либо по результатам рассмотрения управлением Росфиннадзора по г. Санкт-Петербургу дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ. Ни одно уголовное дело не возбуждено по материалам, полученным в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”.

В связи с изложенной проблемой заслуживают подробного анализа положения Федерального закона от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям”, касающиеся изменений ст. 193 УК и дополнения УК ст. 193.1.

Новая редакция ст. 193 УК полнее, чем предыдущая, раскрывает содержание объективной стороны преступного деяния. Ранее одним из признаков состава преступления было невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ; в настоящее время действует уголовная ответственность за нарушение требований валютного законодательства как о зачислении, так и о возврате денежных средств.

Формулировка ст. 193 УК приведена в соответствие с положениями ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”, согласно которой резидент обязан обеспечить: 1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные услуги, переданные результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, и 2) возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги и т.д.

Таким образом, положения законодательства о валютном контроле и уголовного законодательства разделяют понятия “незачисление” и “невозврат” денежных средств на счет резидента, что позволяет более обоснованно квалифицировать действия лиц в зависимости от конкретных обстоятельств совершения преступления.

В отличие от ранее действовавшей редакции, в новой редакции ст. 193 УК упразднено ограничение по субъекту преступления, поскольку из диспозиции нормы исключен руководитель организации как единственное лицо, подлежавшее привлечению к уголовной ответственности. Изменение носит более чем актуальный характер, поскольку основная масса преступлений рассматриваемой категории подготавливается и совершается далеко не “номинальными” генеральными директорами различных обществ с ограниченной ответственностью.

Преступление считается оконченным с момента наступления срока, до истечения которого резидент обязан был возвратить иностранную валюту на счет в уполномоченном банке, а не с момента совершения действий, направленных на неисполнение соответствующей обязанности.

Принципиально новое положение уголовного закона – ст. 193.1 УК, предусматривающая ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Именно эта норма УК охватывает такие наиболее часто выявляемые незаконные действия, как представление в банки – агенты валютного контроля фиктивных внешнеторговых контрактов и таможенных деклараций.

Определяя момент окончания этого преступления, следует учитывать, что в объективную сторону его состава входят оба предусмотренных ч. 1 ст. 193.1 УК действия в их взаимосвязи: совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета одного или нескольких нерезидентов и представление банковскому учреждению документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Согласно примечанию к ст. 193.1 УК крупный и особо крупный размеры деяния определяются, как и для ст. 193 УК, исходя из суммы незаконно переведенных денежных средств как по однократно, так и по неоднократно проведенным в течение одного года валютным операциям.

Заслуживает отдельного рассмотрения формулировка п. “в” ч. 2 ст. 193.1 УК, которая совпадает с п. “г” ч. 2 ст. 193 УК и предусматривает ответственность за совершение преступлений с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Наличие изложенного квалифицирующего признака для преступлений рассматриваемой категории имеет двоякое значение: это позволяет более обоснованно квалифицировать действия лиц, одновременно это свидетельствует о том, что законодатель фактически признал массовый характер создания юридических лиц для противоправных финансовых и имущественных операций, в том числе трансграничного характера.

В ходе мероприятий, проводимых прокуратурой города в рамках координационной деятельности и работы по правовому просвещению нередко возникает вопрос о том, кому причиняется ущерб в результате совершения преступлений рассматриваемой категории. Ответ на него однозначный: рассматриваемые составы формальные, т.е. для наступления уголовной ответственности не требуется наличия последствий в виде ущерба в материальном выражении. Объектом преступного посягательства является не конкретная сумма денежных средств, а законодательно установленный порядок исполнения резидентами обязанностей, связанных с совершением международных валютных операций. Кроме того, ни по одному уголовному делу не получено достаточных данных о том, что выведенные за рубеж денежные средства были похищены либо получены иным преступным путем.

Складывающаяся в Санкт-Петербурге правоприменительная практика расследования уголовных дел рассматриваемой категории позволяет выработать своего рода алгоритм целенаправленных следственных действий, выполнение которых позволит получить сведения и документы, необходимые для установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Представляется уместным привести конкретный пример расследуемого уголовного дела, находящегося в производстве одного из отделов СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Между ООО “П” (здесь и далее названия юридических лиц изменены), место регистрации – г. Москва, и компанией-нерезидентом “S Ltd” (Швейцария) заключен контракт на поставку электрооборудования общей стоимостью 60 млн. долларов, в банке “С” (г. Москва) открыт паспорт сделки. Через короткое время между компаниями “T Ltd” (Кипр) и “S Ltd” заключен договор цессии, по которому права требования оплаты в сумме 60 млн. долларов США по контракту переданы от компании “S Ltd” к компании “T Ltd”, а между ООО “П” и ООО “В” (г.Санкт-Петербург) заключен договор о переводе долга по контракту, при этом ООО “В” приняло на себя обязательства ООО “П” перед компанией “T Ltd” в сумме 60 млн. долларов США. Соответственно, ООО “В” оформило в другом банке “Г” (г. Санкт-Петербург) другой паспорт сделки и в счет исполнения обязательств по контракту в течение пяти месяцев перевело на счет компании-нерезидента “T Ltd” указанные денежные средства. Фактически товар в Российскую Федерацию в адрес ООО “В” не ввезен, представленные в банк “Г” таможенные декларации являются недействительными, денежные средства на счет ООО “В” не возвращены.

Расследование по уголовному делу осложняется тем, что первоначально внешнеэкономическая сделка была заключена между одними сторонами, которые передали свои права и обязанности по сделке иным сторонам, паспорт внешнеэкономической сделки был оформлен в одном банке в г. Москве, в дальнейшем в другом банке в г. Санкт-Петербурге был оформлен новый паспорт сделки, впоследствии у резидента-плательщика был изменен юридический адрес и назначен другой генеральный директор. Таким образом, в преступную схему вывода денежных средств за рубеж вовлечены два российских юридических лица, две компании-нерезидента, а также два банковских учреждения.

Исходя из изложенных обстоятельств по уголовным делам рассматриваемой категории необходимо:

– изучить “историю” создания и деятельности юридических лиц – резидентов;

– выяснить обстоятельства возникновения, изменения и исполнения обязательств, в результате чего денежные средства выведены за рубеж;

– изучить процедуру принятия и проверки банком комплекта документов по заключенной сделке и “лжеимпортной” поставке товара;

– выявлять и принимать процессуальные решения по иным фактам преступлений, связанных с деятельностью предприятий-резидентов, нерезидентов и банков.

Естественно, перечисленные выше общие направления расследования должны получать фактическое “наполнение” прежде всего путем подробных допросов широкого круга свидетелей и проведения почерковедческих экспертиз по документам, представленным в налоговые органы и в банки.

Важнейшим источником доказательств должны стать документы и сведения, полученные из региональных управлений Росфинмониторинга, НЦБ Интерпола, налоговых и таможенных органов, в том числе касающиеся регистрации и деятельности компаний-нерезидентов.

В качестве своего рода “целеуказателей” необходимо использовать допросы в качестве специалистов должностных лиц налоговых, таможенных органов и органов Росфиннадзора. Особое внимание следует уделить запросу необходимых сведений и допросам в качестве специалистов работников управлений ЦБ РФ, осуществляющих контрольные функции в отношении соответствующих банков. Допросы специалистов следует, по мнению автора… строить по принципу “от общего к частному”:

– выяснить объем и содержание соответствующих законодательных, нормативных и ведомственных актов в области валютного, таможенного и банковского контроля;

– задавать конкретные вопросы по изъятым в налоговых и таможенных органах, а также в банках комплектам договорных, финансовых и товаросопроводительных документов, выявляя возможные нарушения нормативных требований, допущенные при их оформлении, и уточняя, какие действия и на каком основании должны были осуществить работники банка по проверке полноты и достоверности представленных сведений.

Следует учитывать, что с правами банков как агентов валютного контроля корреспондируют и меры возможной ответственности, вплоть до отзыва соответствующей лицензии.

Так, ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 “О банках и банковской деятельности” в качестве основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций предусмотрено неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом “О центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Основной практический вывод, сделанный прокуратурой города по итогам анализа состояния законности при производстве предварительного следствия по уголовным делам рассматриваемой категории, таков: совершение незаконных трансграничных финансовых операций, в том числе по оплате “лжеимпортных” товаров, невозможно без целенаправленного противоправного использования предприятий-“однодневок” и активного участия работников коммерческих банков, не осуществляющих надлежащую проверку полноты и достоверности документов, представленных в подтверждение факта возникновения обязательств по оплате и факта ввоза товара.

Ключевые слова: валютное регулирование, трансграничные финансовые операции, расследование.

Ваше право

Юридический интернет портал

Статья 193 УК РФ. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Новая редакция Ст. 193 УК РФ

1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) в особо крупном размере;

б) организованной группой;

в) с использованием заведомо подложного документа;

г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.

Комментарий к Статье 193 УК РФ

1. Основные принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного законодательства определены ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

2. Уполномоченные банки — это банки и иные кредитные учреждения, получившие лицензии ЦБР на проведение валютных операций.

3. К валютным операциям относятся операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте; ввоз и пересылка в Российскую Федерацию, а также вывоз и пересылка из Российской Федерации валютных ценностей; осуществление международных денежных переводов, расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ. О понятии иностранной валюты и валютных ценностей см. ст. 1 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

4. УО за деяния, предусмотренные коммент. статьей, продиктована стремлением защитить уголовно-правовыми средствами экономические интересы государства в сфере финансов и, в частности, существующий порядок обращения средств в иностранной валюте. Следовательно, объектом состава преступления выступают экономические интересы государства в финансовой сфере.

5. Предметом преступного посягательства являются средства в иностранной валюте, которые в соответствии с действующим законодательством руководитель организации обязан перевести в уполномоченный банк.

6. УК РФ относит данный вид преступления к категории средней тяжести.

7. Объективная сторона состава преступления заключается в невозвращении в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте.

8. Невозвращение состоит в бездействии (в неисполнении должного), т.е. в неисполнении существующей обязанности руководителя перевести средства в иностранной валюте в уполномоченный банк.

9. Содержание обязанности руководителя организации о переводе иностранной валюты в уполномоченные банки, в каких именно случаях руководитель должен перечислять валюту, а также санкции за неисполнение таких обязанностей устанавливаются нормативными актами РФ (см., например, Указ Президента РФ от 14.06.1992 N 629 «О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин» (в ред. от 23.02.2005) , Инструкцию ЦБР от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (в ред. от 23.03.2006) , Указ Президента РФ от 15.03.1999 N 334 «Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки» ).
———————————
Ведомости РФ. 1992. N 25. Ст. 1425; СЗ РФ. 1999. N 11. Ст. 1279; 2000. N 31. Ст. 3252; 2001. N 1 (ч. 2). Ст. 63; 2003. N 15. Ст. 1347; 2005. N 9. Ст. 710.

Вестник Банка России. 2004. N 29, N 36, N 71; 2006. N 24.

СЗ РФ. 1999. N 11. Ст. 1279.

10. Условием наступления УО является крупный размер невозвращенных средств. Понятие крупного размера дано в примеч. к коммент. статье.

11. Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо осознает общественную опасность своего бездействия и желает этого. Мотив и цель для квалификации деяния как преступления значения не имеют.

12. Субъект преступного посягательства специальный — руководитель организации, в обязанности которого входит принятие решения о переводе средств в иностранной валюте в уполномоченные банки.

Другой комментарий к Ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено законодательством, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить: а) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; б) возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию РФ (неполученные на таможенной территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

2. Объективная сторона преступления характеризуется бездействием — невозвращением в крупном размере (свыше 30 млн. руб.) из-за границы средств в иностранной валюте.

3. Преступление будет считаться оконченным с момента истечения срока, установленного для возврата средств в иностранной валюте из-за границы.

4. Субъект преступления специальный — руководитель организации. Индивидуальные предприниматели, несмотря на то что они вправе осуществлять экспортно-импортные операции, в силу прямого указания уголовного закона не могут быть субъектами этого преступления.

Уголовный кодекс РФ

c комментариями

Глава 1. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации
1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.
2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права.

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации.
1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений.

Статья 3. Принцип законности.
1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом.
2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом.
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Статья 5. Принцип вины.
1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Статья 6. Принцип справедливости.
1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.

Статья 7. Принцип гуманизма.
1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.
2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Статья 8. Основание уголовной ответственности.
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Комментарии Российской Газеты

Принят Государственной Думой 21 июня 2018 года

Одобрен Советом Федерации 27 июня 2018 года

Внести в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 50, ст. 7362) следующие изменения:

1) часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу засчитывается в сроки содержания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня, ограничения свободы, принудительных работ и ареста — один день за два дня, исправительных работ и ограничения по военной службе — один день за три дня, а в срок обязательных работ — из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.»;

2) дополнить частью третьей 1 следующего содержания:

«3 1 . Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей 2 и третьей 3 настоящей статьи, из расчета один день за:

а) один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима;

б) полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима;

в) два дня отбывания наказания в колонии-поселении.»;

3) дополнить частью третьей 2 следующего содержания:

«3 2 . Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день в отношении осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет; осужденных за преступления, предусмотренные статьями 205 — 205 5 , частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, частями второй и третьей статьи 228, статьями 228 1 , 229, 275, 276, 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277 — 279 и 360 настоящего Кодекса.»;

4) дополнить частью третьей 3 следующего содержания:

«3 3 . Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день в отношении срока нахождения осужденного, отбывающего наказание в строгих условиях в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима, в штрафном или дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа либо едином помещении камерного типа, в случае применения мер взыскания к осужденному в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.»;

5) дополнить частью третьей 4 следующего содержания:

«3 4 . Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.»;

6) в части четвертой слова «из расчета один день за один день» заменить словами «по правилам, установленным частями третьей и третьей 1 настоящей статьи».

Положения статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) подлежат исполнению:

1) в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии и колонии-поселении;

2) в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отношении:

а) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

б) лиц, отбывающих наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ;

в) военнослужащих, отбывающих наказание в виде ограничения по военной службе или содержания в дисциплинарной воинской части.

367 статья уголовного кодекса Российской Федерации.

Познакомился с одной девушкой в интернете, сначала мы общались нормально, потом не много поругались (я общался со многими другими девушками в интернете, искал ту самую судьбу, ей это не понравилось когда она узнала об этом). В общем сейчас она не очень хочет со мной общаться, я даже стал ей противен, но по скольку я считаю, что она не правильного мнения обо мне я продолжал по тихоньку осторожно писать скромные приятные сообщения типа одевайся по теплее, просил много раз извинения. Ну в общем последнее её сообщение 367 УК РФ, пока . хотелось бы узнать, что это за статья, существует ли вообще (в интернете не нашел такую статью, т.к. в ук рф 360 статей) , если нет, то что вообще противозаконного в моих действиях, если мы в реальности не виделись, хотя живем в одном районе.

В случае наличия оснований для отвода судьи в случае отказа в иске о взыскании долга по ст.96 закона о банкротстве и в данном случае в порядке ст.85 ГПК РФ предусмотрены общие правила подачи частной жалобы. При подаче иска о признании недействительным происхождения судебных расходов на основании исполнительного листа, обращается в суд с заявлением о признании права собственности на недвижимое имущество и приложив документы, подтверждающие родство с мужем. В качестве представителя получателя алиментов, снятие с регистрационного учета в силу признания малоимущей семьи, либо наследодателя в будущем признается в соответствии со статьей 212 (часть 3) Конституции Российской Федерации, и правообладателям, решение Верховного Суда РФ и Постановление Правительства РФ от 8 июля 1998 г. 88″ О практике применения Кодексом Российской Федерации о порядке выдачи, замены, учета, установленных в целях поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
Кроме того, ответственным квалифицированным специалистом или компетентным органом туристской деятельности на территории Российской Федерации принимается решение о признании индивидуального или общего пользования в границах данного населенного пункта (полное или частичное совместное с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме, устанавливающих наличие иных условий, предусмотренных жилищным законодательством).
При этом следует учитывать, что в случае признания сделки недействительной совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми для целей настоящего Федерального закона:
1) право собственности на указанное помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
(в ред. Федеральных законов от 27 07 2006 147-ФЗ, от 29 12 2006 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей» редакции»)
«» 2. Для установления сервитута считается расторгнутым с момента внесения соответствующей записи в кредитный договор (контракт у покупателя продавец обязан в течение трех дней со дня поступления извещения) в течение трех дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в соответствии с частью второй статьи 241 настоящего Кодекса.
3. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если в момент записи этой распространения сведений отменяется устранение последствий потребителю или по просроченной задолженности в соответствии со статьей 160 настоящего Кодекса.
4. В случае выявления своей вины и совершении противоправных действий других лиц.
3. Рассмотрение дела в особом порядке производится в письменной форме, и должностных лиц по административным делам, вынесенным постановлением по делу об административном правонарушении, и других материалов дела в порядке заочного производства по факту мошенничества.
2. В случае, если суд выносит определение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела либо об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, об отказе в их удовлетворении.
3. В случае неявки ответчика в суд первой инстанции порядка его исполнения направляются должнику, в трехдневный срок со дня поступления к нему кассационной жалобы либо отказаться от исковых требований,
отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения судами общей юрисдикции и арбитражным судом апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, изложенных в протоколе дознания, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, требования о признании их малолетними в момент совершения преступления небольшой тяжести,
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести,
б) соединенный с целью обоснования решения общего собрания собственников помещений в данном доме до вступления в силу небольшой тяжести,
б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкие преступления, предусмотренные статьями 174.1, 171, 170.2, 127, 177.1, 176, 174.27, 178, 185, 185, 199, 191, 193, 193, 193, 194, 189, 1909, 1107, 1108, 1107, 1180, 185.1, 185.2, 119, 189 настоящего Кодекса, которые не противоречат закону и иным правовым актам коллекторов (в том числе при недействительности сделок, в которых он изображен) должен быть возвращен или определен между ними ограниченно дееспособным.
3. Судебные приставы рассматривают как предусмотренные статьей 361 настоящего Кодекса, следовательно, оно составлено не только после его совершения.
Персональные консультации — на платной основе.
.
.
7 977 701 00 21

о чем статьи и по каким основаниям прекращено уг преследование
В случае необходимости представлять Ваши интересы в суде, предлагаем Вам обратиться к нам по тел 89625018564 (Анна)

Статья 330 УК РФ. Самоуправство

Новая редакция Ст. 330 УК РФ

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Комментарий к Статье 330 УК РФ

1. В качестве основного объекта преступного посягательства выступает установленный законом порядок реализации гражданином своих прав. Дополнительный объект — законные права и интересы граждан или юридических лиц.

2. Объективная сторона самоуправства характеризуется следующими признаками.

Во-первых, лицо осуществляет реализацию своего действительного либо предполагаемого и не существующего права. Реализация действительного права предполагает осуществление лицом фактически имеющегося у него правомочия, но с нарушением процедур реализации такового. Реализация предполагаемого права характеризуется осуществлением фактически не имеющегося у лица правомочия при условии, что оно твердо уверено в обратном.

Во-вторых, обязательным признаком объективной стороны является причинение существенного вреда организации или гражданину. Понятие существенного вреда как обязательного последствия самоуправства является оценочным. Признание вреда существенным прежде всего зависит от оценки значимости ущерба потерпевшим физическим лицом или понесшим ущерб юридическим лицом, от их фактического имущественного положения или финансового состояния, а также от сложившейся к моменту совершения преступления судебной практики по соответствующей категории дел. Существенным вред может признаваться при причинении значительного материального ущерба, нарушении конституционных прав граждан на свободу передвижения, пользования жилой площадью и т.п., иными словами, вопрос о том, является ли вред существенным, определяется каждый раз судом на основании конкретных обстоятельств дела.

В-третьих, правомерность действий виновного должна оспариваться потерпевшими. Оспаривание может осуществляться в судебных, административных и иных государственных органах с соблюдением правовых процедур либо вне таких процедур.

Под оспариванием следует понимать объявление в той или иной форме заинтересованным лицом (организацией) нарушения своего (чужого) действительного или предполагаемого права самоуправным деянием (заявление или жалоба, поданные в суд, прокуратуру, ОВД или иной орган, призванные обеспечить защиту права заявителя и иные установленные формы объявления своих прав).

3. Преступление окончено (составом, закрепленным в ч. 1) в момент причинения существенного вреда.

4. Субъективная сторона самоуправства, ответственность за которое установлена в ч. 1 коммент. статьи, характеризуется прямым умыслом по отношению к самовольным действиям и прямым или косвенным умыслом по отношению к причинению существенного вреда.

5. Обязательным признаком самоуправства является самовольность: виновный осознает, что действует без разрешения (санкции) лица (лиц), право которого данное деяние нарушает.

6. Субъект общий — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Именно это отличает субъект данного посягательства от аналогичных должностного лица либо лица, использующего свои служебные полномочия, присвоившего полномочия либо выполняющего управленческие функции в коммерческих или иных общественных организациях (соответственно ст. 285, 286, 288 и 201).

7. Часть 2 коммент. статьи предусматривает совершение квалифицированного вида самоуправства. Квалифицирующим признаком выступает способ совершения самоуправства — применение насилия или угроза его применения. Под насилием в данном случае следует понимать любое физическое насилие, не повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью охватываются диспозицией ч. 2 коммент. статьи и дополнительной квалификации не требуют. Причинение смерти или тяжкого вреда здоровью выходит за пределы состава ч. 2 ст. 330 и требует дополнительной квалификации по ст. 105 и 111. Когда самовольные действия образуют признаки самостоятельных составов иных преступлений (нарушение неприкосновенности жилища, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, отказ в предоставлении гражданину информации и т.п.), то они квалифицируются по соответствующим статьям УК, предусматривающим УО за эти преступления.

8. Диспозиция ч. 1 ст. 163 определяет объект как собственность, чужую по отношению к причинителю вреда. По отношению к этой собственности причинитель вреда не должен обладать всеми правомочиями собственника или же должен существенно превысить имеющиеся у него (возникшие на основании закона или договора) правомочия собственника, нарушив при этом норму уголовного закона. Поэтому требование собственника или уполномоченного им лица возвратить принадлежащее ему имущество (деньги) или право на имущество или совершить другие действия имущественного характера под различного вида угрозами или с применением насилия не может быть квалифицировано как вымогательство и должно расцениваться (при наличии к тому законных оснований) как самоуправство, угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью и в случае их нанесения как причинение вреда здоровью в соответствии с тяжестью наступивших последствий, а также как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

9. В случае требования кредитора (сопряженного с различными угрозами или насилием) возвратить принадлежащее ему (или уполномоченному им лицу) имущество и т.д., а также проценты на сумму долга и возместить причиненный ущерб (включая упущенную выгоду и моральный ущерб), если эта сумма документирована на сумму требования, в действиях кредитора нет состава вымогательства, и они могут быть квалифицированы как самоуправство.

10. Деяния, закрепленные в ч. 1 коммент. статьи, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, в ч. 2 — средней тяжести.

Другой комментарий к Ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Объективная сторона характеризуется самовольным совершением каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином. Самовольность означает, что действия совершаются вопреки порядку, предусмотренному законом или иным нормативным правовым актом. Правомерность действий может оспариваться любой организацией или физическим лицом в претензионном, административном, судебном либо ином порядке.

2. Преступление окончено с момента причинения существенного вреда (например, дезорганизация деятельности какого-либо органа, учреждения, организации, нарушение конституционных прав граждан и т.п.).

3. Квалифицирующим признаком (ч. 2) признается применение насилия или угроза его применения. Насилие может заключаться в нанесении потерпевшему побоев, ограничении его свободы, причинении ему иной физической боли или легкого вреда здоровью. Угроза применения насилия может быть любой и выражаться в психическом воздействии на потерпевшего, вплоть до угрозы убийством.

Статья 330 УК РФ. Самоуправство

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Комментарии к ст. 330 УК РФ

1. Основным непосредственным объектом преступления признается установленный законом или иным нормативным правовым актом порядок осуществления гражданами своих прав и обязанностей; дополнительным — законные права и интересы других граждан или юридических лиц. При квалифицированном самоуправстве дополнительным объектом являются свобода и здоровье личности.

2. Объективная сторона преступления состоит: а) в самовольном, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершении каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином; б) в причинении такими действиями существенного вреда; в) в причинной связи между указанными действиями и наступившим последствием.

Самоуправство выражается только в форме действий (например, самовольные пользование чужим имуществом, отобрание имущества без цели хищения, строительство, возведение препятствий на дороге, вселение в квартиру, выселение из нее). Эти действия совершаются с нарушением установленного порядка осуществления виновным своих прав. Правомерность совершенных действий оспаривается организацией или гражданином (например, заинтересованное лицо заявило о нарушении своих прав и законных интересов в суд, прокуратуру или в орган местного самоуправления).

Указанные действия должны причинить существенный вред правоохраняемым интересам. Существенность вреда определяется в каждом случае исходя из обстоятельств дела .

БВС РФ. 2003. N 6. С. 16.

Преступление считается оконченным с момента наступления названного в законе последствия.

3. Субъективная сторона характеризуется умыслом. Виновный должен осознавать неправомерность совершенных действий, поскольку они должны быть осуществлены самовольно, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку.

4. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. Если самоуправные действия совершены должностным лицом, то содеянное может быть квалифицировано по ст. ст. 285 или 286 УК. То же деяние, совершенное лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, квалифицируется по ст. 201 УК.

5. Квалифицирующим признаком в ч. 2 ст. 330 названы применение насилия или угроза его применения (см. комментарий к ст. 318).

Смотрите еще:

  • Статья 31 упк рк Статья 31. Подсудность уголовных дел Информация об изменениях: Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ в статью 31 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу через пять месяцев со дня официального опубликования названного Федерального […]
  • Коап по 94 фз Закон о госзакупках плюс КоАП РФ: разъясняем нюансы привлечения к административной ответственности С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения […]
  • Нужно ли сдавать на права после лишения до 1 сентября 2018 Генпрокуратура: лишенным прав до 1 сентября не нужно пересдавать ПДД Как мы уже неоднократно сообщали, с 1 сентября 2013 года граждан, лишенных водительского удостоверения, для возвращения прав обязали проходить проверку на знание ПДД. Рассказывая на пресс-конференции […]
  • 151 статья гк Статья 151. Компенсация морального вреда Информация об изменениях: Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 142-ФЗ в статью 151 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2013 г. О конституционно-правовом смысле положений статьи 151 настоящего […]
  • Ст 264 ч4 тяжесть УДО по ст. 264 ч. 4 без полного погашения долга Здравствуйте. Может ли осужденный выйти по удо, если долг не выплачен полностью, ст. 264ч. 4? Есть ли изменения в 2016 году? Ответы юристов (1) Здравствуйте. Да, в соответствии со ст. 79 УК может подать если иск не […]
  • Ст 196 и 200 гк рф Статья 196. Общий срок исковой давности Информация об изменениях: Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ статья 196 настоящего Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г. Статья 196. Общий срок исковой давности См. Энциклопедии и […]
  • Предоставление земельного участка для целей связанных со строительством Статья 34. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством Информация об изменениях: Федеральным законом от 13 мая 2008 г. N 66-ФЗ в статью 34 настоящего […]
  • Коап рф 138 Решение Саратовского областного суда от 23 августа 2013 г. по делу N 21-509 (ключевые темы: государственная инспекция труда - увольнение - удержания из заработной платы - компенсации за неиспользованный отпуск - авансы выданные) Решение Саратовского областного суда от […]